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Ítem6

Selección de respuesta

Pregunta

6) Considere la siguiente información sobre legitimación de capitales:

Muestran los comportamientos particulares de los clientes y las situaciones atípicas presentadas por las operaciones, que pueden encubrir operaciones de lavado de activos en las entidades financieras.

Adaptado de ICD

Según la información anterior, ¿a cuál concepto se hace referencia?

Respuestas

A)        Competencia desleal

B)        Señales de alerta

C)        Estratificación

D)       Colocación

Retroalimentación

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